Serviços

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Auditoria do Sistema de Compliance

NORMATIZAÇÃO E REVISÃO DOS PROCESSOS

  • Revisão de operações e redefinição de controle do negócio: mais dinamismo e eficiência à sua organização;
  • Mapeamento das normas de regulamentação da empresa e elaboração de procedimentos que atendam as finalidades especificas de cada negócio.

ESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DE CONTROLES INTERNOS

  • Revisão contínua dos controles de monitoramento e mitigação de riscos ao desempenho da empresa;
  • Apontamento de melhorias para o processo de gestão.
  • Desenvolvimento e/ou fortalecimento de controles internos;
  • Ações de detecção e prevenção de erros e fraudes.

GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE

  • Realização de testes para identificação de pontos de risco. irregularidades e inconformidades, obtendo sugestões de melhorias para os processos da empresa.
  • Estruturação e implantação de programas de governança e de procedimentos de Compliance a fim de assegurar a conformidade do seu negócio: avaliação de riscos, estrutura de comitês, elaboração e revisão de código de ética e conduta, política anticorrupção, entre outras, treinamentos, canal de denúncia e investigação, auditoria interna e due diligence para com fornecedores e terceiros.

CONTROLES INTERNOS E FINANCEIROS - DIAGNÓSTICO

  • Entrevistas e discussões com a administração da empresa para identificar, dentre as rotinas empresariais, indícios críticos de descumprimento de processos-chave.
  • Identificação de soluções que possam impactar significativamente os negócios, específicas para cada área envolvida.

CANAL DE DENÚNCIA

  • Análise e investigação das denúncias, com base em entrevistas, mapeamento dos processos, análise documental e diligência das pessoas envolvidas, com o objetivo de identificar a veracidade, as responsabilidades, os modos de ocorrência e período. Quando possível, mensuração da perda financeira.

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